La Policía Federal, junto con personal de Aduana y AFIP, allanó una financiera dedicada a la venta y compra de dólares, ubicada en Juramento al 1475, en el barrio Belgrano. En el lugar, los policías encontraron a Leonardo Fariña.
El testigo que declaró como arrepentido en la causa por “La ruta del dinero K” tenía la tobillera electrónica colocada. Por estas horas intentan determinar si Fariña forma parte del comercio de divisas, o si estaba en el local como cliente. De manera preventiva, quedó detenido.
Durante el allanamiento se secuestraron cajas y valijas con sumas millonarias, que ascienden a los mil millones de pesos.
El operativo fue ordenado por el juez Penal en lo Económico, Pablo Yadarola, en una causa que investiga una presunta infracción de la Ley Cambiaria y Lavado de Activos.
Trabajaron en el lugar los efectivos de la Federal, la División de Fraudes de Aduana. Además de cajas con dinero, secuestraron los teléfonos de todos los involucrados. En total, hay tres personas detenidas, además de Fariña.
Fuentes del caso informaron que cuando llegaron al lugar, las personas que trabajan en la financiera colocaron bolsos repletos de billetes para evitar que la policía ingrese. Además, uno de ellos intentó escapar por el balcón.
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