El juez federal Ernesto Kreplak solicitó este viernes que se levante el secreto bancario y fiscal respecto del exjefe de Gabinete bonaerense e intendente de Lomas de Zamora, en uso de licencia, Martín Insaurralde, de su exesposa, Jesica Cirio, y de su actual pareja, la modelo Sofía Clerici.
La medida fue tomada en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por la que están imputados los tres, luego de acumular las dos denuncias que tramitan en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
Kreplak, a cargo del juzgado 2 de Lomas de Zamora, le pidió información al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a Migraciones, AFIP y ARBA.
En el caso de la AFIP, el juez reclamó toda la información relacionada a los tres imputados en relación a los últimos diez años. Concretamente pidió “la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informática EFISCO, requiriendo el mayor nivel de apertura disponible”.
En otros párrafo, le reclamó a las autoridades del organismo recaudador que elaboren “un informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera de los nombrados, el cual deberá ser realizado por separado respecto de cada uno de ellos”. Eso incluye a Insaurralde, a Cirio, y a Clerici.
Entre los pedidos se incluyen declaraciones juradas, antecedentes de seguridad social, domicilios declarados, bienes inmuebles y automotores.
También se pidió saber si los imputados tienen embarcaciones o qué tipo de vehículos poseen, sociedades o fideicomisos que integran y operaciones bancarias, entre otros.
Además, le reclamó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le consulte a sus pares de España y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas.
Comentarios