AFA: piden detener a Tapia y a Toviggino
Es por presunto lavado de dinero y la solicitud la realizó un fiscal federal de Santiago del Estero.
La Cámara Federal ratificó la prohibición de salida del país para “Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino
Los jueces consideraron “razonable” la medida para garantizar que estén a disposición .
Procesan a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por retención indebida de aportes
El juez Amarante dictó el procesamiento sin prisión preventiva y ordenó embargos. También, mantendrá la prohibición de salida del país de ambos implicados.
Causa AFA: “Chiqui” Tapia llegó a Comodoro Py para declarar ante el juez Amarante
La visita del mandamás de la AFA se presenta en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.
Mansión de Pilar vinculada a la AFA: el juez ordenó nuevas pericias
Adrián González Charvay, a cargo de la causa, libró 30 órdenes de presentación a entidades públicas y privadas en la investigación por lavado de activos.
