Lavado de activos: habilitaron la feria judicial para no demorar la investigación al ex ministro D’Onofrio
Después de realizar una presentación a la Unidad de Información Financiera, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, confirmó su colaboración con un organismo español para continuar con las averiguaciones del caso.
El Gobierno reforzó los controles para prevenir delitos de encubrimiento y lavado de activos
A través de un decreto, dispuso una serie de medidas justificadas en "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel".
Ordenaron la inmediata libertad del financista croata Ivo Rojnica
Al financista se lo investiga por presunto líder de una asociación ilícita dedicada desde 2018 al lavado de activos provenientes del narcotráfico y el contrabando.
Revocaron la libertad condicional de Fariña y ordenaron que cumpla su condena detenido
El financista está detenido a disposición de otro juzgado, el Penal Económico 2 a cargo de Pablo Yaradola, en una causa por supuesto lavado de activos al ser sorprendido durante un allanamiento a una "cueva" en el barrio porteño de Belgrano.
